Sedikitnya ada 57 perusahaan (entitas) yang terendus bermasalah. Mulai dari tidak memiliki izin hingga mengelola dana masyarakat dengan sistem Multi Level Marketing (MLM).
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas ini tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.
"Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannyan," katanya.
Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dengan penawaran investasi dari entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya namun masih beroperasi seperti PT Maestro Digital Telekomunikasi, PT Global Mitra Group dan UN Swissindo yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat melalui Siaran Pers Satgas Waspada Investasi.
Satgas Waspada Investasi mengumumkan bahwa saat ini 13 Kementerian dan Lembaga sudah efektif tergabung dalam tugas-tugas untuk untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.
Selain anggota lama yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini sudah bergabung Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Berikut ini adalah daftar entitas investasi yang diduga bodong alias abal-abal:
1. Global Horizon
2. Skyway Capital
3. Financial.org
4. 14 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri
5. Program Senja Investasi/senja.co.id/ Koperasi Syariah Pesantren Entrepereneur
6. Solusi Tunai/ Swarna /PT Rimba Hijau Investasi
7. Program Hibah Anthoni Salim oleh Agus Santoso dan Nilia Salim
8. Rejeki Markewww.mpulsa-ind.com10. PT Maestro Digital Telekomunikasi/ Maestro Pulsa/ www.maestroreborn.com
11. Coinpulsa.com
12. www.pointpulsa.com
13. PT Eljhon Digital Finance (Zimple Pay)
14. Black Tuma
15. PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera
16. clicknshare/clickandshare
17. Markas Mavrodian Manado (MMM)
18. Aladin Capital/ Aladin Coin/ www.aladincoins.com
19. BTC Panda/ btcpanda.com
20. Hero Token/ https://herotoken.io
21. Hextra Coin/ https://hextracoin.com
22. Matadors Coin/ https://www.matadorscoin.io
23. Near Plus Coin (NPC)
24. Zapphire Coin (www.zapphirecoin.com/ www. Zapphirecoin.net/ www. Zapphirecoin.org)
25. PT Djohan/ www.djohancapital.co.id
26. PT Best Profit/ www.profitbpf.com
27. PT Royal Trust/ www.pt-royaltrust.com
28. PT Pacific Futures/ www.pasificfutures.com
29. PT Trading Solid Gold Futures/ www.trading-sg.com
30. www.investasimaxcofutures.com
31. www.monexinvestindofutures.cf
32. www.profitbpf.net p
33. https://www.instagram.com/bestfrofit/?hl=en
34. https://www.facebook.com/pg/bpfforex/posts/?ref=page_internal
35. www.investasisg.com
36. https://www.esuninternasionalutama.id
37. https://olymptrade.id
38. https://olymptrade.com
39. https://fbs.forex/
40. https://www.gainscopefx.com
41. https://www.ecnpro.com
42. https://fxmax.id/
43. https://www.interbankpro.com/
44. https://ww.euromaxfx.com
45. Insta Forex / https://www.ifxid.com
46. IB Insta Forex/ https://www.ifxid.co.id/
47. Proinsta - IB InstaForex Indonesia (IB Terbaik InstaForex)/ https://www.proinsta.com/
48. Insta Forex/ https://www.ifx.web.id/
49. IB Insta Forex/ https://www.jayafx.com/
50. https://octaidn.id/
51. https://octaidn.com
52. https://beritaforex.com/
53. PT Traders Family International/ https://tradersfamily.co.id/
54. https://fxchartists.com
55. https://gkinvest.co.id/
56. https://fxpro-indonesia.com
57. https://gainmax.id. ***
